ESG

ESG

G(지배구조)

이사회 운영

  • 우리 회사의 이사회는 정기 이사회와 임시이사회로 나뉘며, 정기이사회는 분기마다 한번 개최되고 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 진행됩니다.
  • 이사회는 대표이사가 소집하되, 대표이사가 직무를 수행할 수 없을 경우 규정된 순서대로 대행자가 소집합니다.
  • 이사나 감사는 서면으로 의안을 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있으며, 대표이사가 이를 거절하거나 지체할 경우 청구한 이사나 감사가 직접 소집할수 있습니다.
  • 이사회의 소집은 최소 3일전에 통지되어야 하며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 절차 없이 회의를 열 수 있습니다.
  • 이사회의 결의는 법령 및 정관에 특별한 규정이 없는 한, 출석 이사 과반수와 출석 이사 과반수 찬성으로 이루어집니다.
  • 이사는 음성을 송수신하는 통신수단을 통해 결의에 참여할수 있으며, 이경우 해당 이사는 직접 출석한 것으로 간주됩니다.
  • 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없으며, 의결권을 행사항 수 없는 이사는 출석 이사의 수에 포함되지 않습니다.
  • 이사회는 이사의 요청이나 필요에 따라 직무집행 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할수 있고, 그 결과에 대해 적절한 조취를 취합니다.
  • 이사회의 의사록은 반드시 작성되며, 안건, 경과, 결과, 반대 의견 등을 기재한 후 출석 이사와 감사의 서명이 필요합니다.
  • 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할수 있으며, 회사는 정당한 사유로 이를 거절할 수 있습니다.
  • 이 경우 주주는 법원의 허가를 받아 의사록을 열람하거나 등사할수 있습니다.

이사회 조직

㈜석경에이티는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 감사는 제35조(감사의 직무와 의무)상법 상 감사로서의 자격 요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 아래와 같은 조항을 두고 있습니다.
감사의 주요 활동 내역으로는 2021년3월31일 제21기 정기 주주총회를 통해 감사의 퇴임,신규 선임으로 이루어졌습니다. 또한, 당사가 자체적으로 감사 지원 조직을 수립하였으며, 내용은 아래와 같습니다.

부서(팀)명 직원수(명) 직위 주요활동내역
경영지원실 5 이사,대리,주임,사원 감사 지원업무 수행

이사회 구성/독립성/전문성

이사회 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또한 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및
업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사의 이사회는 사내이사3인,
기타비상무이사2인, 사외이사1인으로 총6인의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로
확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서
이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

사외이사의 전문성

당사는 신규로 선임된 사외이사에 대해 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조함과 동시에 이사회 전에
해당 안건 내용을충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공할 예정입니다.